{"id":9688,"date":"2025-02-24T21:58:13","date_gmt":"2025-02-25T00:58:13","guid":{"rendered":"https:\/\/nahuelproducciones.com.ar\/radioquijano\/?p=9688"},"modified":"2025-02-25T10:43:24","modified_gmt":"2025-02-25T13:43:24","slug":"la-uif-realizo-una-denuncia-a-municipios-provinciales-por-desvio-de-dinero-sin-justificacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nahuelproducciones.com.ar\/radioquijano\/la-uif-realizo-una-denuncia-a-municipios-provinciales-por-desvio-de-dinero-sin-justificacion\/","title":{"rendered":"La UIF realiz\u00f3 una denuncia a municipios provinciales por desv\u00edo de dinero sin justificaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n

La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera<\/a> (UIF),<\/strong> realiz\u00f3 una denuncia a municipios de diferentes provincias del pa\u00eds, por extraer grandes sumas de dinero en efectivo sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica<\/strong>. La posible malversaci\u00f3n de fondos municipales es de al menos 45 millones de pesos<\/strong>, en los \u00faltimos dos a\u00f1os y medio.<\/p>\n\n\n\n

Las principales provincias implicadas son Tucum\u00e1n, Salta y Catamarca<\/h2>\n\n\n\n

De acuerdo a un informe realizado por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), <\/strong>varios municipalidades de diferentes provincias de la Argentina<\/strong>, extrajeron importantes sumas de dinero en efectivo sin realizar ninguna justificaci\u00f3n econ\u00f3mica;<\/strong> semejante a esto ingresaban fondos a cuentas privadas de empleados p\u00fablicos<\/strong>, que a su vez, algunos de ellos utilizaron esos dep\u00f3sitos para comprar d\u00f3lar MEP<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El presunto esquema de corrupci\u00f3n, fue develado a partir de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)<\/strong> que fueron enviados por bancos y entidades financieras. Los mismos exponen una posible malversaci\u00f3n de fondos municipales<\/strong> por al menos $45.000 millones<\/strong> en los \u00faltimos dos a\u00f1os y medio.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con datos extra\u00eddos de fuentes de entidades bancarias, por parte del medio de comunicaci\u00f3n Infobae, entre junio y julio del a\u00f1o pasado, bancos de renombre y entidades financieras fueron impuestas de la novedad. En este sentido, fueron advertidos de posibles maniobras sospechosas que se realizaban por ventanilla de las entidades,<\/strong> sobre todo en distritos de las provincias de Tucum\u00e1n, Salta y Catamarca<\/strong>. A su vez, la investigaci\u00f3n preliminar revelaba que, por un lado, de esos municipios sal\u00edan \u00abimportantes sumas de dinero\u00bb que aparentemente no estaban justificadas y, por el otro, ese mismo dinero en pesos eran depositadas a las cuentas privadas de los empleados municipales, <\/strong>los cuales no ten\u00edan esa capacidad de ahorro, y en la mayor\u00eda de los casos, terminaban comprando d\u00f3lar MEP.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el informe de la UIF, que ya est\u00e1 presentado en despachos de la Casa Rosada destaca las siguientes maniobras: Extracciones en efectivo por importes muy significativos<\/strong> desde cuentas municipales; Dep\u00f3sitos en cuentas personales de empleados p\u00fablicos<\/strong> de las mismas localidades. Esas personas no ten\u00edan capacidad de ahorro ni justificar el origen del dinero; y Compra de d\u00f3lar MEP<\/strong> con esos fondos y posterior retiro en efectivo.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, el documento se\u00f1ala que  la frecuencia de estas extracciones subi\u00f3 en los meses previos a las elecciones nacionales y provinciales del a\u00f1o 2023<\/strong>. Este hecho refuerza la hip\u00f3tesis de un presunto financiamiento ilegal de campa\u00f1as pol\u00edticas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El caso de La Banda del R\u00edo Sal\u00ed<\/h2>\n\n\n\n

Por otro lado, anteriormente la\u00a0UIF hab\u00eda realizado una investigaci\u00f3n<\/strong>\u00a0sobre un caso parecido en la provincia de Tucum\u00e1n. Se trata del de\u00a0La Banda del R\u00edo Sal\u00ed,\u00a0<\/strong>con m\u00e1s de 70.000 habitantes,\u00a0la ciudad m\u00e1s grande del departamento Cruz Alta y la segunda m\u00e1s poblada de la provincia de\u00a0Tucum\u00e1n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la investigaci\u00f3n,  entre enero de 2023 y junio de 2024, mediante la operaci\u00f3n conocida como \u00abcheque por ventanilla\u00bb<\/strong>, de sus arcas municipales se extrajeron m\u00e1s de 17.000 millones de pesos<\/strong> sin ninguna justificaci\u00f3n que convenciera a las autoridades del Banco Macro, <\/strong>lugar en el que se encuentran las cuentas del municipio. En cumplimiento de la \u00abley antilavado\u00bb<\/strong>, el banco advirti\u00f3 a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> sobre los hechos que ocurr\u00edan en la municipalidad. El monto involucrado representa casi el 40% del total de los fondos sospechados a nivel nacional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La Ley Antilavados<\/strong> (n\u00famero 25.256), obliga a las entidades financieras y bancos, ya sean privados o p\u00fablicos, a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por Micaela M<\/a> EL DIARIO 24<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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